烏克蘭、俄羅斯邊境持續緊張，比特幣價格也動盪不安。為了追蹤東歐的比特幣黑市流向，美國FBI調查局甚至建立部門，專門追蹤和沒收非法加密幣，等等因素使來自歐洲的比特幣於黑市被大量拋售，於過去一週下跌超過16%。
黑市是平衡金融市場的必要存在。台灣的黑市來源主要集中在詐騙帶來的資產；據公視報導，台灣一年的詐騙金超過1億美元，相當是一天就約有100萬台幣流向了詐騙集團的口袋，而這些詐騙來的錢又往往流向東南亞或購買奢侈品、賭場將錢洗白，其中估計有1／3又回流到加密幣市場。
轉向國際，據加密幣分析公司Chainalysis 2022年報告，2021年流入黑市的加密幣資產共計140億美元，相較2017年成長567% 創歷史新高。聚焦於情勢不穩的烏克蘭與俄羅斯，目前全球最大的黑市聚集地，存在於來自俄羅斯名為Hydra 的暗網交易平台，光是Hydra就佔有全球80%的暗網交易量，若把Hydra上的交易量納入全球加密幣交易所交易量排名，Hydra一個月的加密幣交易量約為12億美元，相當是全球前五大加密幣交易所排名。
Hydra的服務對象鎖定為俄語系的國家，其中採用率最高的國家依序為：俄羅斯、美國、中國與烏克蘭。請注意！基於Chainalysis並無將台灣與中國劃分，因此這裡的中國包含台灣在內的華語用戶。
來去暗網的錢原因百百種，前三大源頭依序是：詐騙（含詐騙網站）、竊盜款、其他暗網金流；其中詐騙就佔了八成。
值得注意的是，據Chainalysis 2021年的統計，除中文語系之外的詐騙平台，烏克蘭是全球第二多發送詐騙網站的國家，而第一多的就是來自俄羅斯，其中俄羅斯的Finiko龐氏騙局的則是累積了10億的贓款，雖然Finiko已於去年七月崩盤，不過俄羅斯的詐騙地位仍然不可小看。
暗網（Dark Web）是網路型態的一種，使用者需要透過指定的瀏覽器和特殊設置，目的是讓使用者隱藏自己的網路IP進入暗網，常見的Google、Yahoo瀏覽器無法進入暗網，而進出暗網通常是網路駭客、非法份子，目的往往是非法交易、交易軍火和毒片等等。
由於網路警察難以在暗網上查找犯罪份子，因此暗網是全球網路警察最難偵破的區域。過去最大的暗網市場是來自美國的「絲路Silk Road」，它活躍於2011年至2013年，該平台創辦人於2013年被捕因此被迫關閉網站，不過短短幾個月「絲路Silk Road 2.0」緊接著被其他組團隊創建，然而「絲路2.0」並未經營妥當，逐漸被其他競爭對手吃掉市場。
之所以提到「絲路」，是因為該平台是全球第一個要求用戶僅能使用比特幣作為唯一交易工具的平台，這個創舉讓比特幣成為黑市最佳的代名詞。
2015年Hydra開始營運，最初是提供便利給毒品運送，隨後逐漸成為非法產品的聚集地。他於2018年成為全球交易量最大的黑市市場。隨著加密幣市場興起，Hydra上甚至可以找到提供各種加密幣的竊盜、假幣販售、詐騙交易所 等等服務。
Hydra第一大市場為俄語系國家，他們主要為平台上的供給方；第二大是英語係國家；第三大便是華語係國家，這包括中國與台灣。雖然無法查證，不過估計台灣大量的加密幣詐騙平台或許就是源自於Hydra。
身為一般老百姓，我們難以從根源打擊犯罪，但我們可以增加自己對虛擬世界的知識量，盡可能讓自己免於詐騙。提醒投資人，近期加密幣詐騙多，務必謹慎小心，勿貪小便宜。
作者介紹｜李可人
比特幣長期持有者（Hodl）。2017年加入幣圈，為新北礦場聯合創始人；同年加入萬寶週刊擔任加密幣專欄作家；2018年加入知名區塊鏈新創科技公司擔任行銷、公關職務至今；2020年與全球最大加密幣交易所幣安(Binance)合作，舉辦比特幣定期研討會。
責任編輯／林彥呈
