中國忠旺集團是全球主要的綜合鋁加工企業，創始人是曾任中國全國人民代表大會遼寧省代表的劉忠田，而《華爾街日報》7月31日披露，美國加州中區聯邦檢察署指控劉忠田，把鋁製品偽裝成「托盤」出口至南加州地區，逃避關稅多達18億美元（約540億元），據悉美國法院已在草擬逮捕令，但忠旺集團1日發布聲明表示，一切都符合進出口地點法規，並稱劉忠田未收到任何法院通知。
詐欺躲美國關稅 還大規模洗錢
美國聯邦檢察署指出，忠旺集團年度報告做虛假陳述，稱美國有很大的鋁托盤需求，且這些托盤是賣給獨立第3方，但實際上卻只是鋁焊接成看似托盤的外型，全部儲藏在劉忠田在加州的公司，而劉忠田2011至2014年以此方式出口鋁到南加州地區，總計逃掉18億美元關稅。此外，忠旺集團還被指控數百萬美元轉進劉忠田設在美國的空殼公司，之後再轉回忠旺集團，進行大規模洗錢。
Accusations that aluminum mogul Liu Zhongtian committed fraud and money laundering come during tense trade talks between the U.S. and China https://t.co/T1FhRoegPD
— The Wall Street Journal (@WSJ) 2019年8月1日
「這件案子顯示貪腐的商人肆無忌憚，用反競爭方式規避美國關稅」，美國聯邦檢察官漢納（Nick Hanna）表示，「甚至把鋁的價格誇大成數億美元公開交易，把全球的投資人都置於風險當中」。另外，60歲的中國公民陳朝華（音譯，Chen Zhaohua）也是被告之一，他是劉忠田的好友，在此詐欺案中扮演重要角色，另名被告則是58歲的南加州鋁進口商邵祥春（音譯，Johnson Shao）。
最重要坐牢465年 美國2017年就查案
據信這3名被告人都不在美國，而美國聯邦檢察官先前已提出民事沒收，收走部分鋁和4間存放鋁的倉庫。漢納的發言人強調，這起案子與目前美國與中國貿易戰沒有關係。另外，美國聯邦大陪審團5月提交起訴書，並在日前拆封，內容指控劉忠田與其他被告共謀、9項電匯詐欺、7項向海關做虛假陳述及洗錢罪名，倘若劉忠田被判有罪，最高要吃上465年牢飯。
起訴書稱，劉忠田與共犯出口鋁至加州洛杉磯和長島港口入關，之後存放在4個倉庫中，以此誇大忠旺集團的價值。忠旺集團2009年首度公開募股，且以在香港交易所上市，募集資金達12億6000萬美元。另外，位於美國加州的Perfectus鋁業公司也是被起訴企業之一，美國司法部2017年9月就控訴該公司涉嫌走私鋁材，且劉忠田是該公司實際擁有人。
U.S. prosecutors say a Chinese company engineered a scheme to evade nearly $2 billion in U.S. tariffs on aluminum imports — and to defraud investors
— The New York Times (@nytimes) 2019年8月1日
https://t.co/MFSfPAtel2
美國司法部當時的起訴書提到，Perfectus鋁業公司2011至2014年間從中國非法進口210萬個鋁托盤，違反美國商務部限制從中國進口部分鋁材的禁令，而Perfectus鋁業公司無意轉售這些鋁托盤，卻是想熔化為原鋁在美國市場上銷售，不過劉忠田先前接受《華爾街日報》訪問時，對相關指控全盤否認。忠旺集團總部位於中國遼寧省遼陽市，55歲的劉忠田是前董事長。
