郭文貴家族「洗錢案」細節曝光:涉嫌洗錢逾千億,已有多個公司戶頭遭凍結

2018-08-16 13:26

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郭文貴已在美國申請庇護。(BBC中文網資料照)

郭文貴已在美國申請庇護。(BBC中文網資料照)

流亡美國的中國富商郭文貴(Miles Kwok)、其兒子郭強以及女兒郭美等人被香港警方調查的細節首度曝光。法庭文件顯示,香港警方之前懷疑他們涉嫌洗錢達329億港元(約合新台幣1289億),並凍結了郭美的企業戶口。

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郭美持有的安東發展有限公司(下稱安東),8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核,指公司戶口被凍結太久,造成財政困難,認為警方做法違反《基本法》中關於私有財產權的條款。香港警方對BBC中文表示對此事不作評論。

郭文貴於2014年逃離中國。在逃亡前後,他以前的商業伙伴和政界後台先後遭到中國政府逮捕。從2017年初開始,郭文貴通過更各種媒體渠道進行「爆料」,指控王岐山、孟建柱等中共高官。

公開資料顯示,郭文貴妻子為岳慶芝,兩人育有一子一女,兒子郭強,女兒郭美。在2016年10月31日發佈的胡潤百富榜上,郭文貴資產為180億元人民幣。

香港高院
香港警方郭氏旗下的個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司涉嫌洗錢金額達329億港元。安東於8月14日入稟香港高等法院申請司法覆核。

中國媒體指責他犯有行賄、舞弊、貪污、偽造公文等罪行,其中,中國媒體去年報導,郭文貴涉嫌在2010年以來,先後多次賄賂前國家安全部副部長馬建,涉及財物總值達6,000多萬元人民幣。中國外交部去年4月指,國際刑警組織在北京要求下,向郭文貴發出紅色通緝令。

郭文貴在去年9月於美國尋求政治庇護,表示自己不再是中國公民。他在美國還遇到來自中國公司和個人的訴訟,起訴方包括海航集團、中國知名媒體人胡舒立,地產大亨潘石屹夫婦等等。郭文貴否認對他的所有指控,堅稱自己清白。

「洗錢案」細節

BBC中文在香港高院查閲到的入稟狀顯示,這宗司法覆核的申請人為安東發展有限公司(Anton Development Limited),建議答辯人是香港警務處處長。

這份文件顯示,香港警方懷疑郭文貴、女兒郭美、兒子郭強、其助理屈國姣、其保鏢韓春光等人,涉嫌使用個人帳戶及安東、香港國際基金投資公司(Hong Kong International Funds Investments Limited)等企業的戶口洗錢,涉及金額達329億港元(約合新台幣1289億)。

文件指,郭美是安東及香港國際基金投資公司的持有人,這兩家公司是郭氏家族用作投資的渠道。

申請人稱,去年7月12日獲星展銀行知會,警方以「不同意處理制度(no consent)」,要求凍結安東五個戶口,其中三個帳戶分別有9,300萬美元、港幣8,300萬元及人民幣300萬元,另外兩個帳戶資產不明。

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