兆豐銀行紐約分行與巴拿馬箇朗分行，因有多筆匯款退匯後未依據美國洗錢防制相關規定申報，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8億美元（新台幣57億元）。行政院長林全在30日下午4時舉行「兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案」記者會說明，行政院將整場直播。
兆豐金控旗下兆豐國際商業銀行公司紐約分行因涉洗錢，在美國紐約州金融服務署（DFS）首季一般業務檢查中，被指控西元2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法，遭重罰1.8億美元（約新台幣56.5億元）。
林全25日在行政院院會下令調查兆豐銀行紐約分行洗錢案，金管會隨即將派遣3名人員赴美國及巴拿馬，對兆豐紐約分行與巴拿馬分行進行專案金檢。金管會副主委桂先農曾表示，金管會針對兆豐銀行紐約分行未遵守美國洗錢防治相關規範遭到重罰，將針對法律遵循及海外分行監督部分，請前兆豐金董事長蔡友才說明。
另外，兆豐銀行紐約分行與巴拿馬分行，為何沒有能夠充分執行客戶盡責事項（CDD）？兆豐銀行總行對分行的督導功能為什麼欠缺不足？這些問題都要請蔡友才說明。
