北檢偵辦兆豐銀案,今兵分七路至涉案人住處、鑒機資產管理公司、兆豐銀等地搜索,並以證人身分約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人到案,目前仍在調查局偵訊,稍晚將移送北檢複訊。
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行因涉及洗錢,在美國紐約州金融服務署(DFS)首季一般業務檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭到重罰1.8億美元(約新台幣56.9億元)。
台北地檢署偵辦兆豐銀案,9月10日搜索相關人住處,並約談前董座蔡友才、前主任秘書王起梆。訊後諭令蔡新台幣300萬元交保、王200萬元交保,兩人均限制出境、出海。
北檢今天再度發動大規模搜索,由重大刑案專組主任檢察官周士榆、檢察官楊展庚等9名檢察官,指揮調查局北部地區機動工作站、刑事警察局兵分七路前往台北市、新北市相關涉案人住處、鑒機資產管理公司、兆豐銀辦公座位執行搜索。
北檢指出,目前以證人身分約談尹衍樑、王起梆等18名相關人到案說明,目前仍在北機站偵訊,稍晚將移送檢方複訊。
北檢偵辦兆豐銀案,3日以證人身分約談潤泰集團總裁尹衍樑等18人到案。(資料照,蔡耀徵攝)
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