台灣洗錢防制國際排名，過去10年因為發生扁案、兆豐疑似洗錢案等違反國際洗錢申報事件，在國際排名不斷倒退，2011年台灣在亞太洗錢防制組織評比，更落入加強追蹤名單，跟阿富汗等國列為同等級，去年兆豐銀行紐約分行因洗錢防制遭重罰，更讓2018年評鑑蒙上陰影，為了避免台灣繼續列為「加強追蹤」名單，影響台灣金融機構國際業務拓展，行政院今年正式成立洗錢辦公室，中央與地方政務官未來也將列為洗錢防治重點查核對象，律師、會計師、地政士、公證人等協助富人財產規劃的專業人士，未來也將納入洗錢防制強制申報對象。
行政院院會今天討論「洗錢防制法修正通過後之因應配套及亟待推動事項」，行政院長林全表示，洗錢犯罪涉及到整個經濟與政府部門透明化的問題，為預防恐怖主義可疑金流，同時減少政治人物貪污賄賂可能性，洗錢防制目前愈來愈受國際重視。
法務部長邱太三表示，去年洗錢防制法「沒收新制」上路後，只要是犯罪嫌疑人以外第三人，無償取得或以不相當對價取得財產，均列入強制沒收範圍，配合12月28日洗錢防制法修法，台灣在重大犯罪定義也與國際接軌，強制申報對象擴大律師、會計師、公證人、地政士等專業。
2018年亞太洗錢防治機構再進行評比，台灣憂再列入「加強追蹤名單」
邱表示，1997年亞太洗錢防治機構成立，台灣是創始會員之一，沒想到台灣過去幾年洗錢防制的排名卻持續下滑，2007年台灣被列為一般追蹤名單，2011年更降為加強追蹤名單，由於2018年亞太洗錢防治機構將再進行評比，台灣如果又被列為「加強追蹤名單」，恐影響金融機構海外業務拓展，因此行政院特此組成行動辦公室因應明年度評鑑，由政務委員林美珠召集人事行政總處、主計總處會同法務部、金管會等相關部會共同討論相關事宜。
邱太三表示，在洗錢防制法修法後，法務部共有13個子法必須配合修正，包括財團法人法、國際司法互助法，目前財團法人法已送行政院審查，預計6個月內完備，財團法人未來配合國際洗錢防制，運作上必須維持一定程度財務透明；至於國際司法互助法部分，過去台灣與其他國家雖簽有司法互助協議，但透過協議取得的證據，必須透過法制化，讓司法互助資料可以成為檢察官辦案與訴訟過程的證據。
金管會副主委黃天牧表示，配合去年底洗錢防制法通過，金管會有四個相關子法，預計6個月內修法完成，金管會也成立專案小組，完成落差分析，訂定洗錢注意事項，並且要求金融機構設置洗錢防制專責機構，依金融交易複雜度，由金融業者決定由現有法律遵循人員與洗錢防制專責人員負責。
兆豐紐約分行疑似洗錢，法務部憂金融機構內控有問題
邱太三表示，兆豐紐約分行疑似洗錢事件，讓法務部發現過去金融機構在洗錢防治內稽內控有很多問題，事件發生後法務部已請金管會修正洗錢防制執法，同時借重外國經驗，由國外講師來台進行教育訓練。
林全指示，詐欺是目前台灣最重要的問題，其他如租稅規避與逃漏，所衍生的洗錢行為，民眾往往不以為意，並將人頭作為理所當然的租稅規避行為，這不僅是錯誤行為，且已違反洗錢防制相關規定。如果要把洗錢防制工作做好，就必須從心理及教育層面改變。
對於未來政治人物洗錢防制部分，查核對象如何擴及家屬以外的關係密切者，金融機構目前有執行上的擔憂，邱太三表示，未來政治人物洗錢防制查核對象訂定，法務部將召集相關部會討論審慎執行，目前規範方向是中央與地方政務官部分，另外，其他洗錢管道例如銀樓等，法務部與移民署將加強邊境金融管制加強查緝。
