法務部調查局台中市調查處偵破史上規模最大的比特幣吸金案,查出「IRS國際儲備集團」以投資比特幣賺價差名義,宣稱以100至7000美元不等購買RM(儲備金),並保證增值,RM每日固定增值0.35%,1年後即可取回高達355%本利。短短9個月受害民眾上千人,吸金逾15億元。
調查局與台中地檢署接獲民眾檢舉,表示「IRS國際儲備體」販售100至7000美元的投資套餐,換取等值「RM」(儲備金),RM每日固定增值0.35%,只要一年內不提存,滿一年本利和可以高達355%。但今年3月陸續到解凍期,卻領不到本金及分紅。
辦案人員蒐證後,13日由台中地檢署檢察官洪國朝指揮動員60多名調查官,在台中市、台北市辦公處所,及主嫌住居所計8處展開搜索,查扣銀行存摺、投資文件名單等證物,並順利凍結集團成員26個銀行帳戶及扣押比特幣196枚等(市價逾台幣4000萬元)。並約談8嫌到案,訊後依違反《銀行法》諭令主嫌林志桀1000萬元交保,其餘7嫌也各10萬元至1000萬元不等金額交保,檢調並將持續追緝另名范姓主嫌到案說明。
誆比特幣高獲利 律師、醫師也受害
檢調指出,「IRS國際儲備體」為跨國吸金詐騙集團,並陸續在巴西、奈及利亞、土耳其、印度、哈薩克、中國及越南成立辦事處。林志桀自稱「大中華及東盟地區參議處首席代表」及范訓銘為「執行代表」,以擅於炒作比特幣為晃子,去年8月起在台灣台中及台北兩地舉辦說明會。該集團透過知名律師、政商名人等「上線領導人」現身說法,大肆鼓吹「IRS是創新比特幣投資」、「RM可避免比特幣價格波動的風險」、「高投資零風險」,投資人可登入IRS集團網站,查詢RM數量及現值,看到數字天天增漲,民眾就這樣上當。
該集團甚至鼓勵民眾介紹投資人,發展下線,還提供1.5%至8.8%不等的代數獎金,招攬一定投資金額後再領取「升級獎金」,最高10級還可領取高達250萬元升級獎金,民眾聽聞趨之若鶩。辦案人員查出有上千人受害,不乏律師、醫師等被害人,單一被害人最多受害新台幣1000萬元,短短9個月違法吸金逾15億元。
初步調查,林嫌等人擅長操作比特幣,並將大部分吸金款項購買比特幣後,移轉至境外,企圖製造金流斷點且隱匿犯罪所得。另涉及洗錢防制法或詐欺罪嫌,檢調人員為此派出專業調查官,協助執行查扣比特幣,由台中地檢署指揮擴大偵辦。