起訴書中共列舉了12項罪名，包括電匯欺詐、銀行欺詐、證券欺詐和洗錢罪等。其中郭文貴被控犯下11項罪名，而同案被告余建明還被指控妨礙司法罪，被控犯下全部罪名。 12項罪名的最高刑期疊加之後，長達215年，但此刑期僅供參考。
檢察官達米安·威廉姆斯（Damian Williams）表示，郭文貴用詐騙所得中飽私囊，包括為他本人和近親購買一座50000平方英尺的豪宅、一輛價值350萬美元的法拉利汽車，甚至還有兩張價值36,000美元的床墊，以及為一艘價值3700萬美元的豪華游艇提供資金。
威廉姆斯還宣布，在過去的幾個月裡，美國政府從21個不同的銀行賬戶裡收繳了郭文貴涉嫌欺詐所得中的6.34億美元。執法部門15日還收繳了郭文貴用涉嫌欺詐所得購買的資產，包括一輛蘭博基尼汽車。而擁有香港和英國雙重公民身份的余建明目前仍在逃亡中。
美國證券交易委員會（SEC）亦在15日指控中國流亡商人郭文貴及其財務顧問余建明參與了涉及8.5億美元的欺詐計劃。
借社群影響力詐欺
郭文貴的詐騙手段和他在網路上的影響力緊密相關。 2020年4月21日，郭文貴在社交媒體上發影片，號召人們通過私募方式購買GTV媒體集團的普通股。據稱，在2020年4月20日左右至2020年6月2日前後，他向5500多名投資者出售了價值約4.52億美元的GTV普通股。投資者認為自己的資金將被用於幫助GTV發展業務，但私募結束後不久，郭文貴和余建明就指示將私募所得中的一億美元投資於高風險對沖基金，最終受益人是一名郭文貴的近親。
郭文貴在網路上獲得強大的影響力和他在2017年進行的爆料密不可分。 2017年年初，已經流亡美國的郭文貴接受中文媒體明鏡集團的電視直播專訪，高調披露了多位中共權貴涉嫌貪污腐敗的醜聞，尺度頗大，瞬間引起了輿論的熱烈討論。接著，他又接受美國之音的直播採訪，繼續披露中共高層內幕，爆料諸多吸引人眼球的內容，包括時任中共中央政治局常委王岐山家族及其下屬貪污腐敗、女明星與王岐山有染等，讓他在網上收獲大量粉絲。
2020年6月3日，郭文貴、郝海東、史蒂芬巴農等人宣布成立「新中國聯邦」，他欲推翻中共共產黨的理念，更為他吸引了一批忠實的追隨者。
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