台中市刑大於2022年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉及詐騙，這些門市的共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」系統。警方循線查出，該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，詐騙或洗錢不法金流高達330億元。警方在這起案件中逮捕26人，其中6名遭羈押禁見，包括ACE王牌交易所潘姓創辦人男、公司負責人王姓律師等，預計在4月10日前偵結此案。
詐騙集團利用虛擬貨幣實體門市洗錢
詐騙對象多是中高齡、對虛擬貨幣不熟悉的民眾。由於有實體店面，被害人較易降低戒心。門市常偽裝成合法的店面，且採預約制營業。
1.詐騙集團先在網路上設立假投資群組，由成員偽裝成投資顧問，提供選股分析課程，並送禮取得被害人信任。數月後再推薦虛擬貨幣投資，引導被害人到指定的實體門市購買。
2.被害人到達門市後，店員會邊招待飲食，邊講解投資虛擬貨幣的方式，接著要求被害人填寫「免責聲明書」，企圖規避法律責任。
3.被害人在門市購買虛擬貨幣儲值卡，如A+Card等，店員會代為操作，將儲值卡內的虛擬貨幣如泰達幣(USDT)，轉入被害人的錢包，如Alfred Wallet。
但詐騙集團可從後台竄改錢包地址、控制被害人錢包內的虛擬貨幣，將其轉走。等被害人發現無法登入錢包提領，才知受騙。
4.實體門市也會扮演著洗錢的角色，收取被害人的現金，將其換成難以追查的虛擬貨幣，再轉給詐騙集團，製造斷點。
ACE王牌交易所旗下公司涉案
警方進一步溯源分析，發現涉案的「Alfred Wallet」和「A+CARD」系統，在短短2年內就有高達330億元的龐大幣流。而ACE王牌交易所旗下的富海數位創新公司，則負責招攬加盟經銷商，利用合法交易所的資源和名義，掩護非法的犯罪行為，涉嫌協助詐騙集團進行洗錢。
專案小組歷時一年多，陸續對ACE王牌交易所的相關公司發動多波搜索行動，逮捕26名嫌犯，查扣大量不法所得，包括價值700萬元的虛擬貨幣、2處房產等。目前已知至少有162名被害人，詐騙總金額超過3億4千萬元，平均每人損失超過200萬元。其中單筆損失最高的被害人，是一對退休夫婦，在短短3個月內就被騙走1億多元，令人不勝唏噓。
目前全案由台中地檢署指揮偵辦，預計在4月10日對涉案人員提起公訴。ACE王牌交易所前創辦人潘男因另案已被收押，其他26名嫌犯中，有6人遭到羈押禁見。
