以台商來看，台灣為避免各銀行的國際金融業務分行（OBU）充斥幽靈公司，在2017年就要求各銀行需要全面清查OBU客戶身分，銀行若無法確認客戶身分的真實性，最重就是直接將帳戶關閉，換句話說，從美國、海外到台灣，防洗錢已經是全球性最重視的課題之一。
全球法規更加嚴謹、持續翻新 需要時時監控
雖然法規不斷改變、翻新，但現在已經有第三方公正單位的法遵合規解決方案，藉由「持續性監控」系統，針對被制裁企業、敏感政治人物、負面新聞消息、訴訟紀錄等資訊，提供公司隨時保持符合全球或在地監管法規要求，以及持續過濾全球列管與制裁名單，讓企業得以輕鬆定期審查，更能時時監控，確保企業符合全球與當地的法遵規範，讓企業只要努力打拼事業，不用擔心觸法疑慮。而企業自身更是要對內對外的落實遵守，遵守法規就能開拓全球事業，賺全世界的錢，若不遵守，勢必寸步難行。
企業要做好盡職調查措施 才能降低被制裁風險
另外，OFAC更有 50% 規則，OFAC在 2014 年 8 月發布，規定「一名或數名被封鎖人直接或間接擁有其 50% 或以上權益的任何實體，亦被視為被封鎖人。」這個規則使得在特定情況下，很難或不可能取得擁有人資訊時，產生非故意違法的可能性，主要就是 OFAC 預期所有企業應該對商業夥伴實施合理的盡職調查措施，以降低 OFAC 的制裁風險。
由於 OFAC 的 50% 規則，並不容易計算，需要企業自身去深入瞭解，無法公開計算出來，所以各企業更要深入了解來龍去脈，而面對全球法規的快速變化、商業夥伴的動態，想要前進海外，想做海外的生意，都要事先做好所有資料的完整分析，這時候就可以藉由第三方公正單位推出運用大數據的智能科技，將可快速協助企業，例如想要前進新南向國家，就可以透過第三方公正單位針對市場變化、產業數據、競爭對手等重要的資料，統整出完整資料，得以全方位事先評估，增加前進海外的成功機率，更有信心，不至於盲人摸象，只看到皮毛。
像是現在有第三方公正單位推出360度的企業完整資料，可以幫助企業做出正確的決策、了解企業的全方位資訊，更能幫助企業提早洞察商機與制定策略，其中更重要的就是避免與有風險的商業夥伴合作，例如：國際制裁名單，政治敏感人物、有犯罪紀錄、有負面新聞等的人。避免與他們合作，如此一來企業的商譽與金錢才不會連帶遭受影響，所以若有智能科技協助，絕對是所有企業要進軍全球時，不可或缺的最佳工具。
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