兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS）重罰1.8億美元，民進黨立委羅致政、蘇震清、王定宇今（23）日召開記者會指出，NYDFS在2013年其實就已指出兆豐銀行的洗錢漏洞並要求改善，但兆豐銀董事會擁有官股代表，懷疑當時的金管會主委曾銘宗、財政部長張盛和是否早就知情隱匿。
兆豐銀2013年就收到美方警告，王定宇批曾銘宗、張盛和知情隱匿
王定宇說，早在2013年NYDFS就有一份金檢報告，針對兆豐銀的洗錢漏洞要求改善，而美國的金檢若有發現銀行疏漏之處，都會與分行主管甚至銀行董事會成員示警、要求改正。因此這次裁罰的2015年金檢報告，理由就包括兆豐銀並未改善2013年就已被揭露的漏洞。
王定宇質疑，為何兆豐銀從2013年要隱匿至今，而兆豐銀擁有官股代表，這麼嚴重的事情，當時馬政府的財政部、金管會可能都不知情嗎？
蘇震清也表示，去年NYDFS提出金檢報告，兆豐金前董座蔡友才就多次以家庭因素請辭，今年3月兆豐金提交回覆報告之前，蔡友才的辭呈正式生效，又在520政府交接前2天才向金管會提出報告，這些時間點都必須交符清楚。
蘇震清也批評，明明兆豐金董事會同意NYDFS裁決書的事實，但在台灣開的記者會卻又對外否認洗錢，一再欺騙台灣人，令人好奇究竟是哪個洗錢客戶，讓兆豐銀心甘情願服務到家？
蘇震清再指，馬英九政府在2010年任命蔡友才之後，兆豐銀融資給國民黨黨營的中投公司，從36.83億元攀升到111.92億元，甚至超過中投的實收資本額110億元，哪個企業可以得到這種超過資本額100%的融資？根本是五鬼搬運法，要求政府的撤查不應有上限。
羅致政則指出諸多疑點，包括前第一夫人周美青表面離開兆豐銀職務，卻繼續留在關係單位參與營運，甚至卸任後仍由兆豐提供隨扈，為何特別禮遇她？也質疑馬前總統在第二任內，兆豐融資給中投，是動用國庫借錢給國民黨的馬前主席，國庫通黨庫的事實仍存在。
