美國司法當局在調查一項傳銷詐騙案時,從麻州的一所公寓的床墊中搜出2000萬美元的現金。
這筆現金與一項涉及10億美元的傳銷案有關,一家聲稱經營網路電話業務的公司TelexFree在背後傳銷詐騙活動。
聯邦檢察官表示,TelexFree欺詐了大約100萬人,涉案金額10億美元,目前已被取締。
警察在跟蹤28歲的巴西籍嫌疑人羅沙(Cleber Rene Rizerio Rocha)時發現了這筆現金,羅沙已被起訴。麻州檢察官辦公室說,這筆現金就是在羅沙的公寓裏發現的。
羅沙遭到逮捕,並受到洗錢罪名的指控,法院判定,認定羅沙存在危險,拒絶保釋。檢察官說,羅沙只是整個詐騙犯行動的一部分,他通過香港洗錢,把大筆資金轉移到巴西。
美國聯邦檢察官表示,TelexFree誘騙投資者投資公司的計劃,然後用新投資者提供的資金支付老投資者,而這些投資者往往是家人或朋友關係。