美國前總統川普政商兩棲，商場中的爭議不在政壇之下。紐約州檢察長詹樂霞18日宣布，已對川普領導的「川普集團」展開刑事犯罪調查，並與曼哈頓地區檢察官范錫聯手進行。川普集團目前尚無任何回應。川普本人先前一再聲稱相關調查都是政治陰謀，是民主黨人的「獵巫」。
詹樂霞（Letitia James）的發言人李維（Fabien Levy）表示：「我們已告知川普集團（Trump Organization），我們的調查不再侷限於民事性質，目前正對他們積極進行刑事調查，並與曼哈頓地區（紐約郡）檢察官（Manhattan DA）范錫（Cyrus Vance）合作。」
紐約州檢察部門從2019年開始，對川普集團進行民事犯罪調查，這部分的工作仍將持續，主要是針對川普集團涉嫌虛報財產價值以獲取貸款與賦稅利益，以及公司內部的薪資架構。李維並未解釋發起刑事調查的原因。
范錫部門對川普與川普集團的調查也進行了兩年多，相關文件多達數百萬頁，主要也是針對川普集團涉嫌虛報財產價值以欺瞞債權人與保險公司、涉嫌逃漏稅，此外還涉及川普在2016年大選前付給兩名婚外情對象（色情片女星、《花花公子》封面女郎）數十萬美元封口費。
川普前任御用律師柯恩（Michael Cohen）2019年在國會聽證會上揭露，川普集團的財務報表會刻意高估或低估資產價格，以配合貸款、保險與賦稅的需求。檢方鎖定的資產包括紐約州威斯特徹斯特郡（Westchester County）的七泉莊園（Seven Springs Estate）、下曼哈頓（Lower Manhattan）華爾街（Wall Street）40號的一幢大樓、芝加哥（Chicago）的川普國際酒店大廈（Trump International Hotel and Tower）、洛杉磯（Los Angeles）的川普國家高爾夫球場（Trump National Golf Club）。
川普次子艾瑞克（Eric Trump）、稅務律師迪隆（Sheri Dillon）、川普集團財務長魏塞貝格（Allen Weisselberg）都已被檢察機關傳訊並留下證詞。
