經過全球數百名記者超過1年的調查,自巴拿馬法律事務所外洩的大筆金融文件,向大眾揭露了前所未見的離岸金融世界的面貌。由「國際調查記者同盟」(ICIJ)3日發布的初步報告顯示,全球約140名政治人物、公職官員、其家人或親信涉入這個龐大的空殼公司(shell companies)網絡中的不法行為,包括與俄國總統普京(Vladimir Putin)相關的20億美元洗錢金流。
史上最大規模的離岸金融資料外洩
這批文件總量達1150萬份,包括480萬封電子郵件、大量金融表單及護照等資料,涵蓋範圍從1977年直至2015年底。此規模比2010年維基解密(WikiLeaks)洩露美國外交電報事件、及2013年前美國國安局(NSA)雇員的史諾登(Edward Snowden)洩密事件都來得更大。
主導這項報導的非營利組織ICIJ總監萊爾(Gerard Ryle)認為,這可能是離岸避稅世界有史以來最大規模的一次揭露。史諾登(Edward Snowden)於3日發推表示,「勇氣是會傳染的。」
The story behind the #PanamaPapers? Courage is contagious. https://t.co/P6nYOebdKu pic.twitter.com/zrT2J0PtIa
— Edward Snowden (@Snowden) 3 April 2016
72名現任或過往國家領袖涉入其中
據也參與調查的英國國家廣播公司(BBC)報導,文件顯示有72名現任或過去的國家領袖涉入其中,包括巴基斯坦總理謝里夫(Nawaz Sharif )、敘利亞總統阿塞德(Bashar Assad)、埃及前獨裁者穆巴拉克(Hosni Mubarak)與利比亞前獨裁者格達費(Muammar Gaddafi)等。
其中也牽涉不少主張打擊貪腐的政府人員,包括中國領導人習近平家庭成員、烏克蘭總統波洛申科(Petro Poroshenko)、和與英國現任首相卡麥隆(David Cameron)已故的父親伊恩‧卡麥隆(Ian Cameron)。
#PanamaPapers map of companies and clients; More than 3000 in US, more than 9000 in UK https://t.co/xDSw8NJVm3 pic.twitter.com/Z4Be4wFo11
— WikiLeaks (@wikileaks) 2016年4月4日
阿根廷知名足球明星梅西(Lionel Messi)與父親也擁有一間離岸公司,國際足球總會(FIFA)前秘書長與主席候選人、以及前歐洲足球總會(UEFA)主席亦在名單之中。還有至少33名被美國政府因非法行為列入黑名單的人員或公司。
文件也揭露,冰島總理貢勞格松(Sigmundur Gunnlaugsson)與他富有的妻子帕拉斯多蒂爾(Anna Sigurlaug Pálsdóttir)曾在2007年買下一間離岸公司,以投資大筆遺產。貢勞格松後來將他持有的半數股份以美金1元的價格賣給妻子。貢勞格松並未在2009年進入國會時坦承此情事,並即將面對反對黨要求其下台的抨擊聲浪。