巴拿馬密件是什麼? 一次就看懂

2016-04-05 17:16

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巴拿馬文件解密,至少有14位國家元首受牽連。(取自ICIJ)

巴拿馬文件解密,至少有14位國家元首受牽連。(取自ICIJ)

巴拿馬律師事務所莫薩克馮賽卡客戶密件大量曝光,揭露多國權貴名流疑涉利用避稅天堂藏富、逃稅、甚至洗錢,震撼全球。多國政府展開逃漏稅調查,事件如滾雪球般擴大。

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這宗史上最大洩密案,連維基解密(Wikileaks)披露量都相形見絀。巴拿馬密件到底是什麼,又將哪些政商名流的資產攤在陽光下,以下彙整英國廣播公司(BBC)、法新社和路透社等外電報導如下:

密件牽連到誰?

文件顯示,12位現任或前任國家領袖,包括被控掠奪國家財產的獨裁者,超過60位國家領袖或政治人物的親友也牽連其中,包括俄羅斯總統蒲亭(VladimirPutin),其心腹疑涉及洗錢集團,涉及金額高達數十億美元。

法新社報導,至少8名現任及前任中共中央政治局常委的家族成員名列其中,凸顯中共高層財富是個極度敏感的話題。

大陸權貴家屬成員包括國家主席習近平的姊夫鄧家貴。鄧家貴2009年在英屬維京群島成立2家公司,當時習近平還是政治局常委。

地址設在平壤的DCB Finance Ltd.於2006年在英屬維京群島註冊。根據外洩文件,莫薩克馮賽卡合法將它註冊為公司。同年,北韓首度進行核試,引發聯合國安理會對平壤祭出制裁。

遭點名政商名流如何回應?

冰島總理甘勞格森(Sigmundur Gunnlaugsson)夫婦涉嫌利用境外公司隱藏數以百萬美元計的投資,甘勞格森告訴媒體說,「我沒有考慮因此辭職,也不會因為此事辭職。」

中國大陸多名政要與親屬疑似利用「避稅天堂」開設離岸交易,不過,大陸媒體對此噤聲。

阿根廷新任總統馬克里(Mauricio Macri)和家屬疑透過境外公司涉及洗錢。馬克里撇清說,「操作沒有什麼問題」,且已向稅務機關申報。

俄羅斯總統蒲亭涉及數十億美元海外金融交易,利用海外避稅天堂洗錢和隱藏財富,他的發言人痛批,如此亂放消息目的是在俄國即將舉行大選前抹黑蒲亭。

英國首相卡麥隆的父親伊恩卡麥隆(Ian Cameron)生前曾利用境外投資公司避稅並將財富藏在海外,卡麥隆發言人指出,首相並未持有他父親公司的持股。

烏克蘭總理波洛申科尚未就他的海外關係作出評論,反對派表示,他應受到彈劾,但檢方說沒有證據顯示他犯罪。

阿根廷足球明星梅西(Lionel Messi)的家人發表聲明否認梅西涉及逃稅。

遭停權的歐洲足球總會主席普拉提尼(MichelPlatini)稱個人的帳戶和財產,稅務機關一清二楚。

港星成龍透過莫薩克馮賽卡管理至少6家公司,但並無證據顯示成龍利用莫薩克馮賽卡進行不當目的。

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