美國司法部28日公布長達50頁的起訴書，指控28名北韓人與5名中國人涉嫌利用250餘家空殼公司，幫助平壤當局透過國際金融體系洗錢，金額至少25億美元（新台幣760億元）。這是歷來美國政府對於北韓（朝鮮）違反國際制裁最嚴厲的懲罰行動。
根據司法部的起訴書，北韓這個地下金融網絡從2013年運作至今，涵蓋中國、俄羅斯、奧地利、泰國、科威特、利比亞等國，非法資金最後流入北韓國營的「朝鮮貿易銀行」（Joson Trade Bank，FTB），用於資助北韓以核武、彈道飛彈為主的大規模殺傷性武器研製計畫。
換言之，川普政府過去3年企圖以經貿金融制裁迫使北韓放棄核武的「極限施壓」（maximum）政策，已然宣告失敗。川普與北韓最高領導人金正恩在新加坡、河內、板門店三度「川金會」，雖然搏取媒體版面，但是關鍵議題「無核化」沒有任何進展。
北韓近年多次試射短程、中程彈道飛彈，甚至威脅要恢復洲際彈道飛彈（ICBM）試射與核彈試爆。川普則表明今年11月美國總統選舉投票之前，他不會再與金正恩會面，以免提醒美國選民：他的北韓外交一事無成。
美國司法部指控，這些金融罪犯遊走於多個國家，設置空殼公司（shell company），協助北韓洗錢，將美元匯回FTB；一旦公司被當地政府查獲，立刻轉移陣地。過去5年，華府已凍結這些空殼公司的資產達6350萬美元。
司法部28日宣布起訴的33名被告之中，主嫌是4名FTB的高階主管，包括2名前任董事長高哲萬（音，Ko Chol-man）與金松維（音，Kim Song-ui）；此外還有一名朝鮮人民軍總參謀部偵察總局（RGB）官員韓基松（音，Han Ki-Song）。
中國涉案部分，黃海林（音，Huang Hailin）、黃越欽（音，Huang Yueqing）、金永格（音，Jin Yonghe）、孫衛（音，Sun Wei）等4人負責在中國瀋陽經營FTB的分枝機構；金永環（音，Jin Yonghuan）負責經營FTB位於北非利比亞等地的分枝機構。
此外，這些被告也協助北韓採購華為（Huawei）、中興通訊（ZTE）、熊貓國際信息技術公司」（Panda International Information Technology）的電信設備，建設無線通訊網絡。中國是北韓最重要的經貿夥伴、支柱，也是國際制裁行動最「脆弱」的環節，但川普政府一直不願直接制裁與北韓往來的大型中國金融機構。
除了空殼公司洗錢，近年北韓也積極利用電腦犯罪、數位貨幣、加密貨幣、海上走私來開闢財源，對國際制裁行動形成更困難的挑戰。
