兆豐遭裁罰8.7億,徐國勇:和前年6月裁罰是同一件事 綠營尚未執政

2018-01-18 13:37

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兆豐金。(顏麟宇攝)

兆豐金。(顏麟宇攝)

兆豐金控今天早上6點30分,在證交所召開重大訊息說明會,揭露兆豐美國矽谷分行,再度因為違反美國洗錢防制相關措施,遭到重罰8.7億(2900萬美元),行政院發言人徐國勇表示,上述處罰和前年6月兆豐紐約分行違反洗錢防制規範,遭處罰1.8億美元,是「同一件事情」,處罰原因是舊的事實,當時民進黨政府尚未執政,在兆豐洗錢案發生後,金管會已針對兆豐違反洗錢申報,完成後續的法遵改善,相關裁罰不會影響到台灣今年亞太洗錢防制評鑑結果。

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徐國勇表示,兆豐銀行矽谷分行美國時間昨天傍晚,遭加州金融監理單位以違反洗錢防制申報,處罰2900萬美元,這項處分和2016年6月兆豐紐約分行,遭美國金融監理單位處分1.8億美元,是「同一件事實」,美國是聯邦制國家,中央地方分權,因此不同金融監理機構都有監理裁罰權,沒有所謂的「一事不二罰」,在兆豐紐約分行遭紐約州裁罰後,美國聯邦政府當時也對兆豐同時進行調查。

徐國勇表示,民進黨政府在兆豐洗錢案發生後,已對相關疏失人員,包括前兆豐金董事長蔡友才、總經理徐光曦進行停職處分,行政院的調查報告出爐後,也將財政部長許虞哲等人移送監察院,行政院也要求本國銀行海外分行的法遵進行改善。

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