美國財政部副部長阿德耶莫（Wally Adeyemo）對《華爾街日報》（The Wall Street Journal）表示：「我們需要建立一個監管框架，不允許那些與離岸美元掛鉤的穩定幣的提供商以不同規則來行事。」阿德耶莫4月份在國會作證陳述時還特別點名了泰達幣。
為了撰寫這篇文章，《華爾街日報》採訪了泰達幣的用戶、研究人員和官員，並查閱了中介機構之間交流的資訊、法院和公司記錄以及區塊鏈數據。
Tether沒有回應記者的置評請求。該公司5月份表示，正在與執法部門合作，並且在升級監控交易的能力以防範逃避制裁的行為。Tether表示，該公司會自願凍結用於轉移與受制裁實體相關的代幣的數位錢包。Ardoino表示，Tether已採取「積極主動的方式來保護我們的生態系統免受非法活動的侵害」。
泰達幣是如何運作的
Tether Holdings向一組特定的直接客戶（主要是交易公司）發行泰達幣，這些客戶通過電匯存入現實世界的美元，換取相應的泰達幣。而Tether就使用這些匯入的美元購買可支撐泰達幣幣值的資產，主要是美國國債。
泰達幣一旦流通進入更廣闊的市場後，就可以通過交易所和當地經紀公司與其他代幣或傳統貨幣進行兌換。例如，在伊朗，一家名為TetherLand的加密貨幣交易所允許伊朗人將該國貨幣裡亞爾兌換成泰達幣。
Tether會審查直接客戶的身份，但龐大的泰達幣二級市場在很大程度上不受監管。泰達幣可以沿著數位錢包鏈幾乎是即時地進行轉移，從而掩蓋來源。聯合國今年1月的一份報告稱，泰達幣是東南亞洗錢者的「首選」。
Tether表示，該公司可以追蹤公共區塊鏈賬本上的每筆交易，並可以扣押和銷毀任何錢包中持有的泰達幣。
但凍結錢包就像在玩打地鼠遊戲。根據加密貨幣數據提供商ChainArgos的數據，從2018年到2024年6月，Tether在其兩個最熱門區塊鏈上將2,713個錢包列入了黑名單，這些錢包共收到約1,530億美元。而在如此巨額的資金中，Tether只能凍結14億美元，因為其餘資金已經被轉移。
Tether的創始人團隊早在2014年就創造了泰達幣，團隊裡包括前整形外科醫生Giancarlo Devasini。市場一開始對穩定幣的接受度很低。這個創始團隊的成員之一、投資者William Quigley表示，想要從累積的數以十億計美元中獲利，這個願景那時候看起來像是一個「幻想」。
據知情人士透露，Quigley和其他聯合創始人不久後就將他們的股份賣給了Devasini，後者從那時起一直管理著Tether。公司記錄顯示，離群索居的億萬富翁Devasini住在位於法國里維埃拉的飛地羅克布呂訥-卡普馬丹，他在那兒有一棟現代主義裝修風格的別墅。同為意大利人的Paolo Ardoino已成為Tether的代言人。
