華爾街日報》編織起地下金融世界的影子美元—泰達幣

2024-09-12 11:42

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泰達幣也是俄羅斯精英熱衷使用的加密貨幣。

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在2022年和2023年,一位名叫Ekaterina Zhdanova的魅力十足的經紀人曾在Telegram發送消息,告訴合作夥伴,她正在為客戶安排大筆盧布兌換泰達幣的交易。根據區塊鏈數據,她共享的數位錢包已經轉賬了價值超過3.5億美元的泰達幣。

現年38歲的Zhdanova出生於西伯利亞的一個村莊,她經營著一家禮賓服務公司,幫助俄羅斯富人獲得外國簽證,同時還經營著一家組織豪華游輪旅行的旅行社。她的前夫曾是俄羅斯一位億萬富豪房地產開發商的高級副手。

俄羅斯入侵烏克蘭以及隨後而來的種種制裁擴大了市場對她所提供服務的需求。

據Telegram上的聊天記錄顯示,俄烏戰爭爆發兩個月後,Zhdanova將一位客戶的請求轉達給了一群俄羅斯的大筆加密貨幣交易員。她說,這位客戶有自己的銀行,希望每月購買價值約1,000萬美元的泰達幣,總共需要價值3億美元的泰達幣,用來兌換在阿拉伯聯合大公國或土耳其交付的現金。

在找到願意操盤這筆交易的交易員後,Zhdanova告訴這群人,她可以協調現金的收取事宜。

她說:「他們會用飛機來裝運現金。」

美國財政部去年年底對Zhdanova實施了制裁,指控她代表未具名的寡頭轉移加密貨幣。知情人士稱,就在那個時間點前後,法國警方在法國一家機場逮捕了Zhdanova,這是法國自己進行的一項洗錢調查中的部分行動。Zhdanova目前仍被拘留。她的律師不予置評。

「無所不能,無處不在」

Tether目前正投資於那些將泰達幣用作日常支付工具的新創公司。Tether越有能力鼓勵人們使用這種代幣,它需要發行的代幣就越多,因此需要投入運作的美元也就越多。

在喬治亞的第比利斯,這裡是移居國外的俄羅斯流亡者的熱門落腳點,泰達幣的符號(一個被圓圈框起來的綠色「T」)在窗戶塗黑的貨幣兌換店外閃閃發光。自動取款機上寫著,用戶可以存入紙幣來兌換泰達幣。

Tether執行長Ardoino去年訪問了喬治亞,並向政府官員提出幫助擴大當地加密貨幣經濟的提議。雙方簽署了一項合作協議,Ardoino稱該協議將使這個前蘇聯加盟共和國成為一個繁榮的支付中心。據喬治亞創新署稱,Tether已向當地新創公司投資了2,500萬美元。

作為Tether融資的主要接受方,CityPay.io已為數千家喬治亞企業推出了泰達幣支付系統。包括第比利斯市中心的Radisson Blu Iveria在內的多家酒店都已安裝了CityPay的銷售點終端機,CityPay還與當地一家房地產公司合作,在出售高檔公寓時用泰達幣支付。

CityPay的土耳其籍執行長Eralp Hatipoglu表示,該公司還為企業提供以泰達幣計價的國際支付服務,每月處理金額高達5,000萬美元。他說,美國對全球銀行體系的施壓行為創造出這些機會。他說,從土耳其向喬治亞出口商品的公司會受到代理行的反覆詢問,而且電匯需要幾天時間才能到賬。

CityPay網站上宣傳「100%匿名交易」,不過Hatipoglu表示,他們會根據制裁名單核查客戶身份,並且不接受俄羅斯企業。

Tether已表示,計劃讓CityPay擴展到其他新興市場。今年6月,在第比利斯一座摩天大樓舉行的加密貨幣會議上,拉起的橫幅宣傳了如何在CityPay上使用泰達幣進行日常支付。客人們排隊用泰達幣買咖啡。這次會議由Tether贊助、該公司業務拓展方面的負責人也出席了會議。

「使用泰達幣支付,」一塊標牌上寫著,「無所不能。無處不在。」

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