針對非美國公司與人士的「二級制裁」
不過如果美國政府只是禁止美國公司與公民與特定國家經貿往來（這被稱為「一級制裁」、primary sanction），還是沒有辦法確實達到制裁的效果，因此美國還有針對其他國家的公司與國民的「二級制裁」（secondary sanction）。這些遭到美國政府「二級制裁」的行為，在其他國家往往都是合法行為，但對美國來說卻違反了貿易禁制令，因此要加以處罰。陳在方說，這在國際法上確實是有爭議的。
美國的貿易制裁主要是由財政部的外國資產管制辦公室（OFAC）來做管理，至於美國對伊朗的制裁，則是由《伊朗交易與制裁條例》（ITSR）來做規範。雖然貿易制裁主要的規範對象還是以「美國人士」（US Persons）為主，但根據ITSR的規定，所謂「美國人士」（又被稱為「ITSR Parties」）包括了「依據美國法成立的美國企業與其海外分支機構」、「位於美國境內的個人與實體」（不限國籍）、「美國公民與具永久居留權者」三者。
被貿易禁制令所限制的行為，主要是針對ITSR Parties進行規範，要是違反禁制令就會面對所謂「一級制裁」。「一級制裁」包括了刑事、民事與行政責任。刑事責任包括10億美元的罰金、最重20年的有期徒刑，民事則通常是30萬美元或交易金額的兩倍的處罰，行政上可能會影響到進出口的交易許可，或者跟美國銀行往來與融資的資格就會受到限制。
即便是「非ITSR Parties」的情況，還是會受到美國政府的限制，甚至遭受「二級制裁」。貿易禁制令對「非ITSR Parties」的規範，主要就是「非ITSR Parties」不得造成ITSR Parties進行與被制裁國家有關之被禁止交易，而且無論該交易發生在何處。但所謂「二級制裁」並非民刑事制裁，而是一種「報復」與「二擇一」的概念。也就是「非ITSR Parties」在美國與伊朗之間，只能選一個國家做生意。如果選了伊朗，美國就不願意再跟你繼續有貿易上的往來。
何謂出口管制
至於美國對伊朗的貿易出口管制，主要是由《出口行政規則》（Export Administration Regulation，簡稱EAR）來規範，主管機關則是商業部底下的產業安全局（Bureau of Industry and Security）。EAR的管制標的包括貨品、軟體與技術，只要是（1）在美國製造、（2）經美國出口、（3）雖非美國製造，但含有10%以上的管制成分、（4）其他依據國安理由指定的外國生產美國科技相關產品，都有可能被列入商業管制清單（CCL）。
陳在方表示，美國對於軍民兩用產品的管制其實不是特例，我國《貿易法》第27條也針對「戰略性高科技貨品」的進出口設下刑事處罰規定，像是「未經許可，輸往管制地區」、「輸入後，未經許可，擅自變更原申報用途或最終使用人，供作生產、發展核子、生化、飛彈等軍事武器之用」，就會被處五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣一百五十萬元以下罰金，不過刑度與美國相比完全是小巫見大巫，處罰的對象也不像美國那樣廣泛。
林志潔表示，若比較台灣與美國法制，就會發現台灣依舊沒有針對「組織體犯罪」加以妥善規範，而且刑度也太低了。我國《貿易法》第27條僅針對法人代表人、代理人、受雇人與從業人員進行處罰，頂多就是對法人也科以一百五十萬元以下罰金，但是對一個企業體處罰一百五十萬根本不會產生威嚇力，美國也一直認為台灣的貿易相關法制相當落後，台灣的法規範要跟國際接軌尚須努力。
