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評論 國際 國內 財經

龐迪觀點：加強打擊資恐時猶未晚

龐迪 2018-01-20 07:00

因應聯合國安理會加強制裁北韓案，法務部於本月12日首次依《資恐防制法》規定邀集相關機構召開「資恐防制審議會」，會中依《資恐防制法》規定，...
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龐迪觀點：提高洗防與打擊資恐 刻不容緩

龐迪 2017-09-12 06:30

為準備2018年亞太洗錢防制組織的相互評鑑，防制洗錢有關單位，不論是行政機關、金融機構和非金融機構之特定行業，都已如火如荼積極準備，...
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龐迪觀點：該是積極行動落實洗錢防制相關法令的時候了！

龐迪 2017-03-16 06:50

自去年八月兆豐銀行因違反防制洗錢相關法令被裁罰美金1.8億元後，中國農業銀行、義大利聖保羅銀行及德意志銀行分別在去年十一、十二月和今年一月，...
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龐迪觀點：兆豐案57億就夠了嗎？

龐迪 2016-09-28 06:40

兆豐案沸沸湯湯喧騰了一個多月，各種質疑、臆測及行家觀點都已出籠，但對兆豐金的投資人和廣大的納稅人而言，兆豐金是否可穩定地繼續提供高股息和減少未來國庫的支出，...
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龐迪觀點：防制洗錢和資助恐怖主義，不能只是紙上談兵！

龐迪 2016-09-23 06:20

為落實銀行秘密法和洗錢防制法及經濟制裁及貿易禁運法 (「法令」)，今年6月30日，美國紐約州金融服務署 (「金融服務署」) ...
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