台灣詐騙集團手法日新月異，為此也被諷為「詐騙天堂」，台北市內湖區近日一對母女被騙走1200萬元後崩潰輕生一事也掀起全台關注，如今更爆出竹聯幫與詐騙集團合作誆騙高社經地位人士，利用名人投資群組誘騙，受害者超過10人，損失至少6000萬元。警方循線調查後，成功逮捕11人，現場查扣千萬元現金、13萬多顆泰達幣及多輛豪車，累計不法所得逾2000萬元！
高社經族群成詐團目標！驚人財損曝光
一名37歲的竹聯幫地堂陳姓男子與假投資詐騙集團勾結，成立「水房」協助資金流轉，專門詐騙具一定社會地位的受害者。警方透露，目前已確認受害者超過10人，其中不乏大學教授、知名銀行襄理、自營企業主管等，被騙金額從400萬元到2200萬元不等，甚至有6名受害者累計損失超過6000萬元。
警方指出，陳姓男子會透過網路招募車手協助取款，其中甚至包括未成年，然後這些車手成功提領贓款後，會按層級逐步上繳給詐騙集團。
假名人投資群組掏空財產！詐團話術誘騙投資群組
據了解，這些受害者多半是在網路交友或社群平台被搭訕，隨後加入偽裝成投資專家的群組，群內詐騙集團人員會假冒名人如理財YouTuber「柴鼠兄弟」、「盧燕俐」或「輝達執行長黃仁勳」等，透過精心設計的話術，聲稱投資股票、期貨、外匯或基金可以賺取高額回報。
當民眾一步步走入圈套後，詐團成員會以各種話術引誘受害者加碼投入，並強調資金越多，獲利就越豐厚，甚至慫恿受害者以抵押房產來增加投資額度。不過當受害者試圖取回本金或利潤時，詐騙集團便以繳納保證金、稅金等藉口拖延，最終導致受害者血本無歸。
詐團一上午就收千萬元現金！「泰達幣」成洗錢工具
台北市刑大透過刑事資料庫分析並跟監蒐證，掌握詐騙手法後展開拘捕行動。跟監過程中，警方發現陳男及其成員僅一上午就從6名被害人手中收取近千萬元現金；此外，還於現場、陳男住處查扣數千萬元，累計不法所得超過2000萬元。
警方說明，詐騙集團在收到贓款後，迅速購買虛擬貨幣「泰達幣」並轉移至境外，警方成功查扣13萬6千餘顆泰達幣，並扣押涉案的5輛豪車，包括賓士、寶馬等高級車款，由於現金數量龐大，警方還特地出動點鈔機進行清點。
警方最終以詐欺、洗錢及組織犯罪防制等罪名，將陳男及其他共犯移送台北地檢署偵辦。檢察官復訊後，向法院聲請羈押陳姓主嫌及另2名共犯獲准。
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