台北地檢署偵辦兆豐銀行疑涉洗錢案,全面清查兆豐銀行紐約分行與巴拿馬馬箇朗、巴拿馬市2分行,總共17033匯款交易筆數,台北地檢署20日下午公布調查結果,認定沒有異常或洗錢等犯罪行為。
本案起緣於美國紐約州金融服務署(NYDFS)對兆豐銀行紐約分行進行業務檢查時,發現該行於2012年至2014年間,與巴拿馬分行異常交易金額約115億美元,其中有174筆可疑交易。NYDFS要求兆豐銀行紐約分行提供可疑交易帳戶資料,但該分行無照辦因此被重罰新台幣57億元。
2016年11月3日,行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組第9次會議」公布2012至2014年間,兆豐銀行紐約分行與巴拿馬地區的馬箇朗、巴拿馬市2分行,匯款交易總筆數達17033筆,台北地檢署全面清查。此部分北檢查無不法,確認查無異常或洗錢犯罪行為,並於20日對外公布初步調查結果。
至於NYDFS對兆豐銀行財閥報告其他內容,及外界質疑KINGSTONE與SAMSON WU之間的民事糾紛,兆豐疑涉洗錢一事,台北地檢署仍在調查中。