政府指責公開檔案 專家認有助改革
徐明主導的龐氏騙局被揭穿，源於1名投資客帕切科（Reynaldo Pacheco）遭殺害，遺體在加州納帕（Napa）1家酒莊發現，警方稱他生前被人用石塊毆打。帕切科是萬通奇蹟的投資人，負責尋找其他投資客加入，而1名他介紹的女性投資客損失約3000美元，結果遭綁架謀殺。2017年，徐明被中國當局逮捕，判刑坐牢3年；他告訴ICIJ，萬通奇蹟不是龐氏騙局，目的是建立信仰社區。
170+ countries. 22,000+ pages. More than $2 trillion. Go behind the scenes of our unprecedented #FinCENFiles investigation. https://t.co/h3yjVlsg0z
— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) September 20, 2020
對於檔案外流被公開，FinCEN發布聲明稱：「公布未授權的SAR內容是犯罪行為，且會影響國家安全、危害司法調查，以及對提交報告的機構和個人造成安全威脅。」FinCEN也說，檔案被公開後，可能讓銀行更不想提交SAR，「導致執法單位難有線索取阻止人口販運、剝削兒童、詐欺、貪腐、恐怖主義和網路相關犯罪」。民主黨聯邦參議員懷登（Ron Wyden）直言，這是揭露美國有「2個司法系統」。
懷登稱，FinCEN檔案顯示，若有錢又有人脈，在從事傷害社會的勾當時，還為自身帶來龐大利益。美國前聯邦探員、洗錢問題專家馬祖爾（Robert Mazur）認為，公布檔案「有助於強化國安，促進未來的調查，且鼓勵相關機構更符合SAR要求」。他亦稱：「希望這次讓有權力的人，對現行體制的缺失展開改革。」
