詐騙集團假冒未上市股票投資機會，誘使受害者投入巨額資金，最終造成1名受害人損失超過4900萬元，經調查，雲林地檢署在刑事局及雲林縣刑警大隊的協助下，於今年4月至6月間逮捕了共15名涉案人員，其中包括詐騙集團的車手、水房集團首腦以及來自銀行和租賃車行的相關人員，並已依《組織犯罪條例》等罪名提起公訴。
詐騙集團以虛假投資機會詐騙
雲林地檢署指出，該集團設立了虛假的公司行號來取得人頭銀行帳戶，並利用多層人頭帳戶迅速轉移贓款，最終由車手在銀行提領現金，再通過匯款或場外交易的方式購買虛擬貨幣，試圖掩蓋犯罪所得的真實來源和去向，設法逃避法律追訴。
銀行與詐騙集團勾結，協助提款
調查顯示，此案件涉及的銀行內部人士，包括張姓經理和滕姓理財專員，他們與詐騙集團車手合謀，協助提高每日提款限額，解除風控措施，並允許車手提取大量贓款。
租賃車行與詐騙集團合作，從中牟利
除此之外，檢察官曹瑞宏還發現，一家租賃車行的陳姓負責人也涉入此案，據了解，該租賃公司在詐騙集團指派車手前往取款時，安排司機搭載車手或擔任二線車手，並從中獲得酬勞，而車手可獲得面交款項的0.5%作為報酬，並需將1%繳回公司。
涉案人員共9名：均已被起訴
最終，這起案件共查獲了9名被告，包括租賃公司負責人、車手及司機，認為被告等人分別違反《刑法》第339條之4第2款（三人以上共犯詐欺取財）、《洗錢防制法》第19條第1項後段（洗錢）以及《組織犯罪條例》第3條第1項前段和後段、第4條第1項（主持、參與及招募他人加入犯罪組織）等罪名，並已於8月30日提起公訴。
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