台北地檢署偵辦關於永豐金控負責人何壽川等人，涉嫌違反證交法案件，檢方今（16）日兵分13路，持搜索票至何壽川在台北、新北市之辦公處搜查，傳喚何等23人到案說明，檢調指出何壽川等人自民國2009年10月間起，以子公司永豐金租賃掌控的境外公司，違法放貸予境外無實際營運的紙上公司J&R Trading Co.Ltd.新台幣50多億元。
據了解，永豐金自2009年起，違法超貸50多億給三寶集團，三寶建設董事長李俊傑以境外的紙上投資公司J&R Trading Co.Ltd.，向永豐金海外孫公司Grand Capital International Limited借貸逾41億元，並在沒有提供充足額度擔保的情況下逐年增貸。
對此，金管會4月表示，母公司永豐金對Grand Capital International Limited辦理授信之監督管理，的確有缺失，且尚未落實建立內部管控，決議開罰1000萬元罰鍰。
台北地檢署表示，根據調查發現永豐金自2009年10月開始，靠著子公司掌控境外公司Grand Capital International Limited，涉嫌違法借貸給另一境外公司J&R Trading Co.Ltd.超過50億元，檢方認為永豐金負責人何壽川涉嫌違反《證券交易法》中關於背信罪之相關法令，因此由北檢檢肅黑金專組主任檢察官林忠志和檢察官鄧巧羚，指揮調查局北部地區機動工作站，搜索永豐金公司等13處，並約談何壽川等23人到案釐清，預計稍晚將移送北檢複訊。
